8月中旬,廉江市公安局城西派出所在工作中获悉一条“断卡”线索,在湛江市反诈中心的支持下,经深度分析研判,民警发现辖区居民刘某霞涉嫌实施电信网络诈骗,并于8月24日,依法将其传唤至城西派出所作进一步调查。
经查,2023年7月,刘某霞在某社交平台上收到一条陌生人添加好友的申请信息,添加成功后,在与对方聊天中,其得知对方也在网上投资“虚拟货币”。刘某霞需要资金投入,但是手上没有现钱,对方称可以带其赚点“零花钱”,前提是其得提供名下银行卡帮忙收取几笔钱,并转账到指定账户,这样就可获得相应报酬。不费吹灰之力便可赚取报酬,刘某霞毫不犹豫的将名下银行卡账号提供给了对方,7月13日至14日,其先后帮对方收取了7笔转账资金,共计14.7万元,并按对方要求将钱转到指定账户,从中获取报酬4489元。
经审讯,犯罪嫌疑人刘某霞对其出借自己名下银行卡的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人刘某霞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。